本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误

　　2013年12月30日,杭州杭氧股份(简称“”或“本”) 第四届董事

　　会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股

　　子杭州杭氧合金封头少数股东股权的议案》，同意与自然人股东李天林先

　　生签订股权转让协议，拟收购李天林先生所持有杭州杭氧合金封头（简称“封头公

　　按照天源资产评估出具的评估报告(天源评报字[2013]第0235号)，2013年6

　　月30日封头账面资产总额为2,559.58万元人民币、负债总额为485.30万元人民币、

　　所有者权益为2,074.28万元人民币；全部所有者权益评估价为2,793.87万元，不锈钢精密铸造股东所有者

　　权益较账面价值增加719.59万元人民币。经双方协定，本次封头25%股权转让协议价

　　格为698.5万元人民币，不锈钢精密铸造评估基准日至股权交割日的财务清算由封头负责，期间的损益

　　由股权转让前的股东按持股比例分享和承担。本次收购价格相对净资产有所溢价，主要原因

　　是固定资产评估增值；封头设类资产的会计折旧年限短于实际经济耐用年限，计提折

　　旧后的账面净值偏低，导致评估增值。不锈钢精密铸造上述股权收购事项完成后,持有封头的股权

　　本次收购不涉及关联交易,不构成《上市重大资产重组管理办法》规定的重大资产

　　根据《法》、《深圳交易所上市规则》和《章程》、《重大投资管理制度》等相

　　关规定，本次股权收购事项在董事会的批准权限内，董事会有权对本次收购行为

　　杭州杭氧合金封头系本控股子，目前注册资本为：2,000万元，其中：

　　本出资1,500万元，自然人李天林出资500万元；注册地为：临安市青山湖街道坎头村；

　　法定代表人：赵大为；主营业务：生产，销售；合金封头，弯管，金属结构件。

　　1、不锈钢浇铸件转让金额：将于李天生先生签署股权转让协议，约定按照天源评报字[2013]第

　　0235号评估报告的评估价值为依据，折算后股权转让总价为698.5万元，同意评估基准日至

　　股权交割日的财务清算由封头负责，期间的损益由股权转让前的股东按持股比例分享和

　　本次股权转让有助于提高对封头的控制力度和管理，本次收购完成后，封头公

　　司将成为本的全资子，不会导致合并报表范围发生变化，不会对财务状况

　　1、杭州杭氧合金封头系杭州杭氧股份控股子；目前封头注

　　册资本为2000万元，持有封头75%的股权，自然人股东李天林持有封头25%的股

　　权。与自然人股东李天林达成股权收购意向，拟以自有资金收购其持有封头25%的

　　股权，完成收购后封头将变更为的全资子，此次收购有利于加强对封头的

　　控制力度和管理。该事项已经本第四届董事会第二十五次会议审议通过，决策程序合法

　　2、本次股权收购交易是在各方自愿、不锈钢浇铸件平等、不锈钢浇铸件公允、合法的基础上进行的，交易价格是

　　基于天源资产评估出具的评估报告确定，公允合理，不存在损害和小股东权益

　　3、本次收购不涉及关联交易；不构成《上市重大资产重组管理办法》规定的重大
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