本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　八届四次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　会议于 2020 年 5 月 15 日下午股东大会后在太原市花园国际大酒店花园厅以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　应参加表决的董事 11 人，不锈钢加工件实际表决的董事 11 人。其中，董事高建兵先生、李华先生、不锈钢加工件柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生和独立董事李端生先生等 8 人出席现场会议。独立董事王国栋先生、不锈钢加工件张志铭先生和张吉昌先生以通讯表决的方式出席会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

　　提名蔡尔恭任监事、监事会主席职务；员红星不再担任监事、监事会主席职务；周金晓不再担任监事职务。

　　提名尚佳君任董事长职务、张志强任董事职务；李华不再担任董事、董事长职务；

　　提名张腾任董事、董事长职务；提名孙晓刚任董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。

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